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                  公司治理
                  整合行业资源 提升产业价值
                  公司治理
                  公司治理
                  CORPORATE GOVERNANCE
                  公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议
                  展开
                  董事会行使下列职权:
                  (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
                  (二)执行股东大会的决议;
                  (三)决定公司的经营计划和投资方案;
                  (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
                  (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
                  (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
                  (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
                  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
                  (九)决定公司内部管理机构的设置;
                  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
                  (十一)制订公司的基本管理制度;
                  (十二)制订本章程的修改方案;
                  (十三)管理公司信息披露事项;
                  (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
                  (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
                  (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
                  董事长
                  展开
                  胡德兆,中国国籍,无境外居留权,男,1973 年 12 月出生,大学学历, EMBA,北京大学光华管理学院研修班。1997 年 7 月中山大学毕业后进入公司, 在基层从事制造生产及车间管理工作;2000 年 1 月至 2016 年 12 月从事市场营销工作,于 2011 年 1 月至 2016 年 12 月担任公司营销总部负责人,主管公司营销工作;2016 年 12 月至今任公司董事长。中国政治协商委员会第十三届政协委员、广东省政治协商委员会第十一届委员会特聘委员、广东工商联 (总商会)副会长、广东省电气行业协会会长、广东机械行业协会副会长广州市白云区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市白云区政治协商委员会第十届委员会常委、广东省商业联合会副会长、广东省民营经济国际合作商会副会长、广州市总商会执行会长、 广州市产业招商投资促进会常务副会长、广州市光彩事业促进会(慈善机构)第一届理事会理事。胡德兆先生目前还兼任东芝白云锦州董事长,东芝白云、广州地铁小额贷款有限公司董事。
                  非独立董事
                  展开
                  胡明聪,中国国籍,无境外居留权,男,1957 年 6 月出生,大学学历,EMBA, 公司创始人之一,广东省劳动模范,第十二届广州市人大代表。1980 年至 1983 年在广州市白云区教育办任职;1984 年至 1988 年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长;1989 年至 2002 年任广州白云电器设备厂厂长;1996 年至 2004 年任白云电气集团有限公司董事、总经理;2002 年至 2004 年任广州白云电器设备有限公司总经理;2004 年 12 月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、 总经理;2002 年 2 月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长;2004 年 3 月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、 全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。
                  非独立董事
                  展开
                  王义,中国国籍,无境外居留权,男,1972 年 6 月出生,大学学历,EMBA, 高级工程师。1995 年 7 月大学毕业后进入公司工作。1995 年 7 月至 2002 年 1 月期间在公司技术部门工作,先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长;2002 年 2 月至 2008 年 3 月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理;22006 年 6 月至今担任公司董事;2008 年 3 月至今担任公司副总经理,主管技术和生产;2009 年至今担任公司总工程师;2012 年 9 月至今任东芝白云锦州董事。现任广东省机械工程学会第七届理事会常务理事,广州市机电工程学会第七届理事会常务理事。
                  非独立董事
                  展开
                  胡德宏,中国国籍,无境外居留权,男,中国国籍,无境外居留权,男, 1979 年 12 月出生,研究生学历,本科毕业于加拿大 The FanshaweCollege,硕士研究生毕业于加拿大 The University Of Western, The Kings College。2009 年 2 月回国后进入白云电气集团有限公司,至 2009 年 12 月在集团总经理办公 室任职行政主管;2010 年 1 月至 2010 年 12 月在南京电气(集团)有限责任 公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理,主管该事业部机制体制改革、降本增效、 供应链整合管理项目的实施推进;2011 年 1 月至 2016 年 12 月,任职公司华北区域销售总监;2017 年 1 月至今,任职公司轨道交通系统销售总监。2004 年 6 月至今任白云电气集团董事;2009 年 7 月至今任南京电气科技有限公司董事;2010 年 8 月至今任南京电气(集团)有限责任公司董事;2017 年 8 月至今任桂林电力电容器有限责任公司董事。
                  非独立董事
                  展开
                  陈烁,中国国籍,无境外居留权,男,1978 年 4 月出生,硕士学历。曾就职德勤华永会计师事务所深圳分所,职务税务经理。现任平安信托有限责任公司董事总经理。
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